Vinculación y Actualización Valores Bancolombia Panamá

Vinculación Persona Jurídica

Para que puedas adquirir por primera vez uno de nuestros productos es necesario que realices un proceso de vinculación, que cumple con las especificaciones y normas dadas por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, por medio del cual recopilamos tu información y cierta documentación para prestarte un mejor servicio y ofrecerte las soluciones financieras que mejor se acomoden a tus necesidades.

Con la ayuda de tu Gerente Comercial y de nuestras herramientas, podrás vincularte a nuestra organización de forma muy sencilla, solo debes cumplir los siguientes dos pasos:

1. Descarga y completa el siguiente formato.
• Ficha de vinculación persona jurídica.
• Perfil de riesgo.
2. Reúne los siguientes documentos:
• Copia de cédula o pasaporte cotejada de los ordenantes, accionistas, directores, dignatarios y representante legal.
• Dos referencias comerciales o bancarias para el titular y ordenantes, dirigida a Valores Bancolombia Panamá, Valores Bancolombia o Grupo Bancolombia. Las sociedades activas (con operación) recién incorporadas (menores a un año) que no cuentan con referencias, deben aportar las de los dueños de la sociedad. Son válidas cartas de referencia de empresas pertenecientes al Grupo.
• Pacto social y sus reformas o equivalente que corresponde a:
  • Para sociedades de Bahamas: “Memorandum of Association o Articles of Incorporation”, “Appointment of First Directors”.
  • Para sociedades BVI “Certificate of Incumbency”.
  • Para sociedades colombianas: Cámara de Comercio.
  • Para fundaciones de interés privado: documento constitutivo y reglamento de la fundación donde se indiquen quiénes son los dueños de la Fundación.
  • Para sociedades o fundaciones dueñas de otra sociedad o fundación se deberá aportar estos documentos hasta llegar al beneficiario final.
• Certificado de Vigencia o equivalente: Certificate of Good Standing (BVI) o Corporate Resolution Certification (Bahamas) o Certificate of Sole Proprietorship (Delawer).
• Poder general (si aplica): El equivalente pare el caso de Sociedades de BVI, Bahamas o Delawer es el “Power of Attorney”.
• Copia del Registro de Acciones y Acciones Emitidas: el equivalente pare el caso de Sociedades de BVI, Bahamas o Delawer es el “Certificate of Incorporation”.
• Copia de la declaración de renta o de los estados financieros de los dos últimos años. Si la sociedad está recién incorporada (menor a un año) y no los tiene, se deben aportar las de los dueños de la sociedad.
• Evidencia de origen de fondos del depósito inicial.
   

Recuerda que no se aceptan sociedades con acciones al portador.

Actualización Persona Jurídica

Queremos prestarte un mejor servicio cada día y para lograrlo es necesario que mínimo cada año actualices tu información. De esta forma, además, disminuimos la probabilidad de fraude, cumplimos con las reglamentaciones legales, mejoramos la gestión del riesgo y podemos ofrecerte todos los beneficios que tienes por ser nuestro cliente.

Para hacerlo solo tienes que completar los siguientes formatos y entregarlos en una de nuestras oficinas o tu encargado comercial:

• Formato de Actualización de datos: Se debe diligencia a nombre de la persona jurídica y debe firmarlo un representante legal.
• Perfil de riesgo.
• W-8 BEN persona jurídica.
• W9.

Otros procesos - Persona Jurídica

Después de que te hayas vinculado con nosotros puedes realizar otros procesos completando el formulario correspondiente al trámite que te interesa:

• Adición de ordenantes.
• Retiro de ordenantes.
• Cambio de dirección.

Formatos Generales

Después de que te hayas vinculado con nosotros puedes realizar otros procesos completando el formulario correspondiente al trámite que te interesa:

• Reglamento para negociación de acciones por Internet.
• Suscripción a extractos y confirmaciones por email.
• Cierre de cuentas.
• Giros.
• Journals (transferencias entre cuentas de Valores Bancolombia Panamá).
• Free of payment.
• W-8 BEN persona jurídica.
• W-8 BEN persona natural.
• W9.
• Duplicar cuenta.
• Instrucciones para recibir Dinero y Activos.
• Option Agreement.
• Margin Agreement.
• Trustee Certification.

Formatos Fondos Su Valor Renta Variable Colombia S.A.

• Contrato de suscripción.
• Inscripción de cuentas bancarias.
• Instrucciones de giro.