Valida tus clientes en el listado OFAC
La validación de tus clientes en el listado OFAC o Lista Clinton es un paso necesario del proceso de exportación. Este procedimiento te permitirá identificar la legitimidad y legalidad de las empresas y personas con las que harás negocios de exportación para así evitar sanciones o la exclusión comercial en las negociaciones internacionales a causa del relacionamiento comercial con empresas que estén en dicho listado.
¿Qué es la OFAC y de qué se trata el listado OFAC?
El listado OFAC, oficialmente llamado Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list, es un instrumento de consulta de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros - (en inglés: Office of Foreign Assets Control), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para verificar que empresas y personas con las que se hacen negocios no estén relacionadas con actividades o dineros provenientes del narcotráfico, el terrorismo o el lavado de activos.
¿Cuáles son las razones para estar en la lista?
- Participar directamente de actividades como tráfico internacional de narcóticos y/o terrorismo con base en un país identificado, como es el caso de Colombia.
- Apoyar, asistir o financiar grupos con actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.
- Estar asociado o que la propiedad de la entidad esté relacionada con personas incluidas en el listado que estén sancionadas.
- Actuar en nombre de una persona o empresa incluida en la lista.
Recomendaciones para tener en cuenta en una exportación
Antes de celebrar un acuerdo o contrato de negociación internacional que pueda afectar la reputación de tu negocio:
- Valida que la empresa, entidad o persona que será tu cliente no esté incluida en el listado. Si aparece, será una señal de alerta que debes contemplar en los riesgos de negociación.
- Si un cliente entra en dicha lista, haz un reporte de carácter preventivo a la UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero. Además, da por terminado el contrato para evitar ser incluido tú también en la lista, previo análisis legal para esto.
¿Cómo consultar el listado OFAC (Lista Clinton)?
Sigue este paso a paso para validar a tus clientes en la lista:
Paso 1 - Ingresa al sitio web de la OFAC y elige la opción “Search OFAC Sanctions List” para validar tus clientes.
Paso 2 - Esta opción te llevará a la consulta. Si no puedes abrirla, ve directamente a la herramienta haciendo clic aquí.
¿Aún no estás seguro de iniciar un proceso de exportación?
Conoce aquí lo que debes tener en cuenta para iniciar el proceso de exportación.
¿Estás listo para el siguiente paso?
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